Проекти рішень до питань
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
СП ПРАТ «Софрахім»
07.04.2017р.
По питанню №1 порядку денного «Обрання
голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії та
затвердження регламенту і порядку проведення зборів»
Рішення: Обрати
Головою зборів – Орлову О.В., секретарем зборів –
Северенчука М.В., доручити вести підрахунок голосів
юристу Товариства Медвєдєвой А.А. Голосування на Зборах
здійснювати з використанням бюлетенів, що завірені
Дирекцією.
По питанню №2 порядку денного «Звіт
дирекції Товариства про результати
виробничо-господарської діяльності підприємства за 2015
рік».
По питанню №3 порядку денного «Затвердження
річного звіту Товариства за 2016 рік».
Рішення: Звіт
дирекції підприємства про результати
виробничо-господарської діяльності підприємства
за 2016
рік
затвердити.
По питанню №4 порядку денного
«Розподіл
прибутку Товариства за 2016 рік».
Рішення:
Дивіденди за 2016
рік не нараховувати.
По питанню №5 порядку денного
«Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядок та строки їх виплат».
Рішення: Дату
складання Переліку акціонерів які мають право на
отримання дивідендів не визначати.
По питанню №6 порядку денного «Затвердження
бюджету Товариства на 2017 рік».
Рішення:
Затвердити
до виконання бюджет Товариства на 2017 рік.
По питанню №7 порядку денного «Вирішення питання перспективи діяльності Товариства».
Рішення: прийняти
рішення про перспективи діяльності Товариства за
результатами діяльності в першому півріччі 2017 року
шляхом проведення заочного голосування не пізніше
вересня 2017 року.
По питанню №8 порядку денного «Затвердження нової редакції статуту Товариства.
Рішення:
Затвердити
нову редакцію статуту Товариства.
По питанню
№9 порядку денного «Прийняття рішення
про попереднє
схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством у ході поточної господарської
діяльності протягом 2017 року та першого кварталу 2018
року».
Рішення:
1.
Відповідно
пп.9.20, 9.21 Статуту Товариства генеральний директор,
має право укладати та підписувати різноманітні угоди
(договори, згоди) в тому числі і зовнішньоекономічні в
межах наступної граничної вартості, а саме:
1.1 З нерухомим майном, в тому числі, але не
виключно, по його придбанню, продажу, заставі, прийняттю
та передачі в користування, міна, даріння,
передача в безоплатне користування у розмірі до
3500 тис. грн.;
1.2. З рухомим майном по його придбанню, продажу,
оренді у розмірах до 450 тис. грн.;
1.3 З сировиною, устаткуванням, товарами, іншим
майном, в тому числі, але не виключно, з його
придбанням, прийняттю та передачі в
користування/купля-продаж, бартер, даріння, позика,
оренда, передача на охорону чи в користування та інше/в
разі:
- якщо вказана угода має разовий характер та її
сума, чи вартість майна, одержуваного чи
такого, що передається по угоді не перевищує
2500 тис. грн.;
- якщо
у разі укладення Товариством з одним контрагентом
однієї чи декілька угод з числа вказаних загальна сума
оплат/ чи
інших зобов’язань/ чи вартість майна, одержаного за
такими угодами,
протягом вказаного періоду/ незалежно від
загального числа угод з одним контрагентом/:
- місяць - 8000 тис. грн.;
- рік – 50000 тис. грн.
1.4 Різні
угоди (договори, контракти) з виконання робіт, надання
послуг у
розмірі до 500 тис. грн.
2. У
відповідності із пунктом 3 ст.70 Закону України «Про
акціонерні товариства», та пп.31 п.9.3
Статуту
Товариства схвалити здійснення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході
поточної господарської діяльності протягом 2016 року та
першого кварталу 2017 року за такими угодами з
зазначенням
їх граничної
вартості, а саме:
2.1
Угоди, які
укладаються з контрагентами з придбання сировини, а
саме:
-
Олія
рослинна –
25000 тис.грн.;
-
Розчинники
(сольвент, уайт-спірит, лак н/ф ПФ-056, лак-пропітка) –
31000 тис.грн.;
-
Пентаерітрит – 11200 тис.грн.;
-
Фталевий
ангідрид – 15000 тис.грн.;
-
Фільтрпатрони – 5000 тис.грн.
2.2
Угоди, які
укладаються з контрагентами з продажу готової продукції,
а саме:
-
Лак
напівфабрикатний ПФ-060 – 50000 тис.грн.
По питанню №10 порядку денного
«Прийняття
рішення про кредитування Товариства в 2017-2018 роках».
Рішення:
Відповідно пп.9.20, 9.21 Статуту Товариства генеральний директор має право:
1.
Укладати та
підписувати
кредитні договори з банківськими установами по залученню
кредитних коштів для поповнення обігових коштів в
розмірі до 1500 тис. грн., що становить 16,5% від всіх
активів Товариства за підсумками 2016 року не вище ніж
45% річних за користування кредитними коштами.
2.
Рішення про
визначення банківської установи з якою буде укладена
угода про надання кредиту та договору застави
приймається Дирекцією Товариства
в межах лімітів встановлених даними
загальними
зборами.
